泰國特別調查局突襲五處島嶼地點 擴大提名人調查

泰國特別調查局針對疑似外資擁有的房地產及旅遊業進行突襲，查獲與提名人股東相關的證據，涉及超過150家公司。

泰國特別調查局（DSI）於7月12日展開行動，突襲了位於蘇叻他尼府的蘇美島和帕岸島的五個地點，調查疑似違反外國商業法的行為。此次行動的重點是調查是否存在泰國國籍人士作為名義股東的情況，DSI局長尤塔納表示，這是根據商業發展部提供的情報進行的。

在蘇美島的一處豪華別墅開發項目中，調查人員發現了與股權、土地所有權、房地產交易、建設合約及財務紀錄有關的文件。該公司與15塊土地相連，總面積近98萊，估計土地價值達15.7億泰銖。據悉，該開發項目宣稱由中國投資者主導，並且中國國籍人士在管理及商業決策中扮演重要角色。

另一個目標是一家位於蘇美島的法律事務所，該事務所與超過150家公司有關聯。調查人員查獲了土地文件、股權紀錄、銷售協議及服務合約。與該事務所有關的公司持有的資產和房地產價值約為7.95億泰銖，而超過103家公司以同一地址登記為總部。

此外，調查還涉及與以色列國籍人士經營的酒店、住宿業、健康中心及租賃物業相關的公司。調查人員正在釐清這些公司的所有權結構、投資來源及其是否符合許可要求。

泰國司法部長魯塔朋表示，DSI將進一步擴大在蘇美島和帕岸島的調查，特別是針對疑似外國提名人的案件。