泰國懷光區打擊代理股東公司

泰國商業發展部加強對懷光區代理股東及非法金融活動的查緝，發現多家企業與網路賭博有關聯。

泰國商業發展部（DoBD）近日在懷光區展開了一項針對代理股東的查緝行動，目的是打擊與網路賭博有關的非法金融活動。這次行動是與反洗錢及毒品打擊委員會等政府機構共同進行的，針對五家企業進行檢查，包括餐廳、蝦釣場及水療中心等。

在檢查過程中，當局發現三家企業涉嫌違法，而另外兩家則未發現異常。DoBD的局長普蓬表示，這次檢查是由反代理股東專案小組執行，並與懷光區辦公室、食品藥物管理局及經濟犯罪打擊部門的官員合作進行。

懷光區內有許多由華人經營的企業，主要以餐廳和小吃店為主。調查重點是那些可能利用泰國國籍作為外國投資者代理股東的企業，以及可能涉及洗錢和可疑支付系統的違規行為。

其中一間檢查的企業是一家蝦釣場，調查人員發現其宣傳材料與網路賭博網站有關。此外，警方還查扣了與賭博活動相關的會計文件和設備，將進一步採取法律行動。

在檢查中，當局還發現一家中式湯館與兩家公司有關聯，調查顯示同一外國國籍人士同時擔任兩家公司的董事及股東，且餐廳的付款直接轉入該外國董事的個人帳戶，而非公司帳戶。若查證發現這些交易涉及隱瞞與犯罪活動有關的資金來源，相關人員將面臨反洗錢法的起訴。