泰國警方打擊大型線上賭博網路，逮捕12名嫌犯

泰國警方拆解了一個大型線上賭博網路，逮捕12名嫌犯並查獲超過1300萬泰銖的資產，該網路涉嫌透過複雜的洗錢操作隱藏資金。

泰國網路犯罪調查局（CCIB）近日成功拆解一個大型線上賭博網路，該網路涉嫌透過複雜的洗錢手法處理數十億泰銖的資金。此次行動代號為「All Game End Game」，共逮捕12名嫌犯，包括一名前地方政治人物，並查扣超過1300萬泰銖的資產。

調查人員指出，該賭博網路主要運營「All Game 248」網站，該網站涉嫌接受2026年世界盃的賭注，運作已達18個月。調查顯示，該平台在過去三個月內每月交易額超過10億泰銖，並擁有數千名註冊用戶。

警方發現，該組織擁有一套高度結構化的金融系統，旨在隱藏非法收益。調查中發現與嫌犯直接相關的銀行帳戶超過20個，另有200多個帳戶用於洗錢。這些帳戶被分層管理，以接收賭注存款、暫時保存資金並轉移利潤。

此外，該網路還利用非法支付網關服務及空殼公司銀行帳戶來掩蓋財務交易，並招募外國國籍人士代為持有銀行帳戶，增加追蹤資金流向的難度。

警方已獲得刑事法院批准，對15名嫌犯發出逮捕令，並在曼谷、沙繪披、塔克等地執行搜索，查獲約300萬泰銖現金、20本銀行存摺及多台電子設備，凍結超過1000萬泰銖的銀行資金。

根據調查，嫌犯之一的西提猜（Sitthichai），35歲，曾任省行政組織主席秘書，涉嫌在將現金轉換為加密貨幣的過程中扮演關鍵角色。警方估算，每月至少有5億泰銖的非法資金被轉換為加密貨幣，以便進一步逃避財務監管。