泰國女子涉嫌設立公司協助詐騙集團洗錢

一名46歲女子在清邁被逮捕，涉嫌設立名義公司協助詐騙集團洗錢超過一億泰銖，警方正持續調查此案。

泰國警方於清邁省逮捕了一名46歲的女子Thanyarat，該女子被指控設立名義公司，協助一個詐騙集團洗錢超過一億泰銖。警方在Saraphi區的公寓內執行逮捕，並根據Phra Khanong刑事法院於6月9日簽發的逮捕令行動。

根據犯罪打擊部門的資料，Thanyarat面臨多項指控，包括共謀公共詐騙、在電腦系統中輸入虛假信息、共謀洗錢及參與犯罪集團。調查顯示，該詐騙集團利用網路平台進行投資詐騙，假冒合法企業以獲取受害者信任，並以高度組織化的結構運作。

調查人員指出，該集團至少設立了50家公司作為名義公司，接收受害者的轉帳款項。許多受害者因此遭受損失，總金額超過一億泰銖。警方在多個省份接獲投訴，並收集證據以發出逮捕令，針對50多名與該網絡有關的嫌疑人展開行動。

Thanyarat被指控是其中一間名義公司的負責人，該公司獨自接收了超過300萬泰銖的轉帳。她在清邁潛逃，最終被警方追蹤到並逮捕。

在警方的訊問中，Thanyarat承認曾在一個詐騙集團及鄰國的網路賭博業務工作，學習到犯罪網絡的運作方式。她隨後與前同事共同設立名義公司，並開設四個企業銀行帳戶，交給詐騙集團用於非法金融交易。她還承認為詐騙者提供了所謂的“名義SIM卡”，以協助詐騙行為。此案仍在持續調查中。